Reģistrācija
2. Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs (PLG) ir fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks (pārvaldnieks), pārraudzītājs (ja tāds ir), labuma guvējs vai, ja vēl nav noteiktas fiziskās personas, kuras ir labuma guvēji, personu grupa, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums, kā arī cita fiziskā persona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē juridisko veidojumu.
Attiecībā uz juridiskajām personām patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē. Savukārt attiecībā uz nodibinājumiem par patieso labuma guvēju tiek uzskatīta fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks (pārvaldnieks), pārraudzītājs (ja tāds ir), labuma guvējs vai, ja vēl nav noteiktas fiziskās personas, kuras ir labuma guvēji, personu grupa, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums, kā arī cita fiziskā persona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē juridisko veidojumu.
Par juridiskās personas patieso labuma guvēju jānorāda:
- vārds;
- uzvārds;
- personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
- valstspiederība;
- pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
- veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu:
- caur statusu juridiskajā personā:
- kā dalībnieks;
- kā akcionārs;
- kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis.
- kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs ir netiešais īpašnieks vai netiešā veidā kontrolē juridisko personu):
- uz pilnvarojuma līguma pamata;
- uz īpašumtiesību pamata;
- caur juridisko veidojumu kā dibinātājs;
- caur juridisko veidojumu kā pilnvarnieks (pārvaldnieks);
- caur juridisko veidojumu kā pārraudzītājs (ja tāds ir);
- caur juridisko veidojumu kā labuma guvējs vai to kategorija);
- uz darījuma attiecību pamata;
- cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
- caur statusu juridiskajā personā:
- informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole juridisko personu):
- fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
- juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)
Par juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju (tai skaitā dibinātāja, pilnvarnieka (pārvaldnieka), pārraudzītāja (ja tāds ir), labuma guvēja un citas fiziskās personas, kura īsteno kontroli pār juridisko veidojumu) jānorāda:
- vārds;
- uzvārds;
- personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
- valstspiederība;
- pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
- veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko veidojumu:
- caur statusu juridiskajā veidojumā:
- kā dibinātājs;
- kā pilnvarnieks (pārvaldnieks);
- kā pārraudzītājs (ja tāds ir);
- kā labuma guvējs vai to kategorija;
- kā cita fiziskā persona.
- kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs ir netiešais īpašnieks vai netiešā veidā kontrolē juridisko veidojumu):
- uz pilnvarojuma līguma pamata;
- uz īpašumtiesību pamata;
- uz darījuma attiecību pamata.
- cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
- caur statusu juridiskajā veidojumā:
- informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole:
- fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
- juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.
Pieteikumam informācijas reģistrācijai par juridiskās personas vai juridiskā veidojuma patiesajiem labuma guvējiem jāpievieno dokumenti, kas pamato pieteikumā norādītās ziņas, tostarp patiesā labuma guvēja īstenotās kontroles dokumentārais pamatojums, kā arī dokuments, kas apstiprina patiesā labuma guvēja identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecināta personu apliecinošā dokumenta kopija, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņa vai cits minētajiem dokumentiem pielīdzināms dokuments), vai dokumenti, kas pamato, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Minētie dokumenti iesniedzami pēc Uzņēmumu reģistra pieprasījuma, lai tas varētu pārliecināties par iesniegtās informācijas ticamību.
Ja juridiskās personas izpildinstitūcija vai juridiskā veidojuma pilnvarnieks (pārvaldnieks) ir izmantojis visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājis, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu — patieso labuma guvēju, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka juridiskajai personai vai juridiskajam veidojumam ir patiesais labuma guvējs, pieteicējs to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.